Новые составы административных правонарушений в области финансов и основание для дисквалификации

С 1 сентября ввели ответственность еще за два финансовых правонарушения. Так, оштрафуют на сумму до 500 тыс. руб. за то, что компания принудительно не заморозила деньги и другое имущество в рамках специальных экономических мер. Также наложат штраф за сделку или финансовую операцию с целью «отмывания» денег и иного имущества. Максимальный штраф – троекратная сумма сделки.

С 1 сентября также добавят основание для дисквалификации руководителя. Должностное лицо дисквалифицируют на год, если он не установит и не предоставит госорганам информацию о бенефициарных владельцах.

Основание: Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ.